证券代码：000411               证券简称：英特集团                公告编号：2022-064
债券代码：127028               债券简称：英特转债



                      浙江英特集团股份有限公司
                     九届二十次董事会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    2022 年 9 月 16 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事
发出了召开九届二十次（临时）董事会议的通知。会议于 2022 年 9 月 21 日以通讯表决方式
召开。会议应到董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，缺席会议的董事 0 人。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决
方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予数量的议案》（5 票
同意，0 票反对，0 票弃权）。

    英特集团 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的限制性股票
总量为 720 万股，其中，首次授予 636 万股，预留限制性股票为 84 万股。根据《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2021 年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，因公司实施 2021 年度
权益分派方案以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，预留限制性股票的可授
予数量由 84 万股调整为 100.8 万股。因本激励计划预留权益的潜在激励对象的潜在授予数
量合计不足 100.8 万股，故对授予数量按目前实际情况进行调整，调整后的授予数量为 91.2
万股。
    本次调整事项在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股
东大会审议。
    公司董事应徐颉、杨永军为本激励计划首次授予的激励对象，董事汪洋为本次预留授予
的激励对象，对该议案回避表决。
    具体内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
    独立董事就关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予数量发表了独立意见，相关
独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    二、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》（5 票同意，0 票
反对，0 票弃权）。

                                         1
    根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东
大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年
9 月 21 日为预留授予日，以人民币 5.30 元/股的授予价格向 21 名激励对象授予 91.2 万股限
制性股票。
    公司董事应徐颉、杨永军为本激励计划首次授予的激励对象，董事汪洋为本次预留授予
的激励对象，对该议案回避表决。
    具体内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
    独立董事就关于向激励对象授予预留部分限制性股票发表了独立意见，相关独立意见披
露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。



    特此公告。



                                                       浙江英特集团股份有限公司董事会

                                                                     2022 年 9 月 22 日




                                          2