证券代码：000411                 证券简称：英特集团             公告编号：2023-016

债券代码：127028                 债券简称：英特转债


                       浙江英特集团股份有限公司
                     九届二十六次董事会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    2023 年 3 月 1 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”、“公司”）
以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开九届二十六次董事会议的通知。会议于
2023 年 3 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，缺
席会议的董事 0 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》（8
票同意，0 票反对，0 票弃权）。

    相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。

    二、审议通过了《中长期发展规划纲要》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

    公司根据宏观经济形势和行业发展趋势，制定了《中长期发展规划纲要》，旨在明确公

司中长期发展指导思想、发展愿景与使命、发展目标、整体战略规划、战略保障措施等内容。


    特此公告。




                                                      浙江英特集团股份有限公司董事会

                                                                     2023 年 3 月 8 日