长春北方五环实业股份有限公司于1997年5月30日在长春市人民大 街103号二楼长春北方五环公司会议室召开1996年度股东大会。出席会 议股东和股东授权代表共15人,代表股份96,149,293股,占公司总股本63.22％。会议合法有效,会议通过以下决议:
    一、审议并通过公司董事会工作报告。
    二、审议并通过公司监事会工作报告。
    三、审议并通过公司1996年财务决算及1997年财务预算报告;
    四、审议并通过公司1996年利润分配及分红方案。
    经长春会计师事务所注册会计师审计,本公司截止1996年底未分配 利润累计5,285万元人民币,资本公积金15,431.7万元人民币。由于1997年正在进行的建设项目,需要追加投入,决定1997年度暂不分配。
    五、审议并通过公司1996年总经理工作报告及1997年公司工作计划。
    六、审议并通过《修改公司章程的提案》。
    七、审议并通过调整投资方向的提案。
    八、审议并通过公司1997年度增资配股中股东配股比例和本次配售股份总额的提案。
    决定在1997年实施增资配股,配股比例为以1996年末总股本152,085
,093股为基数,按10∶3的比例向全体股东配售新股,共可配售新股45,625,527股。长春市国有资产经营公司决定放弃所持有的国有股的全部配 股权,有偿转让5,042,382股的股权给社会公众股股东,法人股东同意将 其持有法人股配股权有偿转让23,795,505股给社会公众股东。配股权转让费由国家有关部门审核后确定。此次配股权转让须经长春市国有资产管理局同意,社会公众股东在10∶3比例配股的基础上,还可以自愿按10 ∶5.153的比例受让国有股和法人股的配股权。
    九、审议并通过1997年度增资配股中配股价格浮动幅度的提案。
    决定配股价格在每股4.5-6.5元人民币。
    十、审议并通过1997年度增资配股所募集资金用途的提案。
    根据公司发展规划及第九届全国冬季运动会基础配套设施建设的总体安排,五环运动休闲中心及其五环世界的其它项目建设,尚缺资金投入,为使早日开业运营,创造利润,回报股东,此次增资配股所募集资金,全 部投入五环休闲中心及五环世 界其它项目建设。
    十一、审议并通过1997年度增资配股决议有效期限的提案。
    决定配股决议有效期为一年。
    十二、审议并通过授权董事会办理与本次配股有关的其它事项的提案。
    社会公众股东受让国有股及法人股配股而增加的股份,在国家就国 有股及法人股的流通问题作出新的规定之前暂不上市流通。
    本配股方案需经长春市证管办出具意见,并报中国证券监督管理委 员会审核批准后,授权公司董事会在适当时间实施,并相应修改公司章程的部分条款。
    十三、审议关于使用公司部分公益金解决公司部分职工住房问题的提案。
    特此公告。
                       长春北方五环实业股份有限公司董事会
                               1997年5月31日