长春北方五环实业股份有限公司关于召开临时股东大会的公告

    经公司董事会研究决定,于1997年9月30日上午9:30在公司二楼会议室召开临时股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议主要议程:
    1.审议《关于1996年度分红及公积金转增股本的议案》
    1996年公司实现利润总额6126万元,所得税695.2万元,按公司章程 规定提取10%的盈余公积金682.8万元和5%公益金341.4万元,少数股东损益-1.6万元,可供股东分配利润4408.2万元,加上以前年度结转的未分配利润876.8万元,可供股东分配利润5285万元,经研究决定1996年度利润 分配及分红方案为:按1996年末股本152085093股计算,拟用未分配利润 每10股派送红股3股,同时拟用资本公积金每10股转增股本4股。剩余未  分配利润留待以后年度分配。
    2.审议《长春北方五环实业股份有限公司重大投资议案》
    二、出席会议对象:
    1.凡在1997年9月23日下午收市时在深圳证券结算有限公司登记在 册的本公司股东或委托代理人均有资格出席。
    2.公司全体董事、监事及高级管理人员。
    三、出席会议登记办法:
    凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐房或法人单位证明(受  托人5持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书)于1997年9月25  日至26日(工作时间内)到本公司证券部登记。
    异地股东请于会议召开前1天凭以上证件的复印件用信函或传真方  式登记。
    四、其它事项:
    1.会期半天,出席会议人员食宿及交易费用自理。
    2.联系地址:长春市人民大街103号
    电话:0431-8987097
    传真:0431-8965992
    邮编:130061
                           长春北方五环实业股份有限公司董事会
                                       1997年8月22日