长春北方五环实业股份有限公司
                   1997年度临时股东大会决议

    长春北方五环实业股份有限公司于1997年10月28日在吉林省长春市人民大街103号市体委招待所二楼、长春北方五环实业股份有限公司会 议室召开1997年度临时股东大会。出席会议股东和股东授权代表共15人，代表股份96，174，493股，占公司总股本63.22％。会议合法有效， 会议通过以下决议：
    一、审议并通过了关于1996年度分红及公积金转增股本的议案。
    1996年公司实现利润总额6，126万元，所得税695.2万元，按公司 章程规定提取10％的盈余公积金682.8万元和5％公益金341.4万元，少 数股东损益－1.6万元，可供股东分配利润4，408.2万元，加上以前年 度结转的未分配利润876.8万元，可供股东分配利润5，285万元。公司 董事会原定1996年度拟用未分配利润每10股派送红股3股，以资本公积 金转增股本4股。经股东大会研究决定，根据公司发展需要和股东(占总股本0.1％)提议，1996年度利润分配及分红方案为：按1996年末总股本152，085，093股计算，用未分配利润每10股派送红股3股，同时拟用资
本公积金每10股转增股本6股，剩余未分配利润留待以后年度分配。
    二、审议并通过了关于长春北方五环实业股份有限公司重大投资的议案。
    决定向吉林省国际信托投资有限公司投资5000万元人民币，占吉林省国际信托投资有限公司总股本的25％。此方案已获中国人民银行总行(人总行非银信[1997]31号)批准。
    三、审议并通过了关于重新审议1997年度增资配股中配股价格浮动幅度的议案。
    决定公司1997年度增资配股中配股价格调整到每股5－8元之间。
    注：吉林省国际信托投资有限公司前身是吉林省国际信托投资公司，现已经中国人民银行(人总行非银信[1997]31号)批准，以增资扩股的方式实施改制，总股本为2亿元人民币，其修改的公司章程也同时获得 批准，并由中国人民银行总行换发《金融机构法人许可证》。
    特此决议。
                          长春北方五环实业股份有限公司董事会
                                     1997年10月29日