长春北方五环实业股份有限公司
                关于召开1997年度股东大会的通知

    经长春北方五环实业股份有限公司第二届董事会第九次会议审议,
决定召开公司1997年度股东大会,具体事宜公告如下:
    一、会议时间:1998年6月29日上午9时。
    二、会议地点:长春北方五环实业股份有限公司会议室
    三、会议 审议议案:
    1、审议《1997年度董事会工作报告》;
    2、审议《1997年度监事会工作报告》;
    3、审议《1997年度总经理工作报告和1998年度公司工作计划》;
    4、审议《1997年度财务决算和1998年度财务预算方案》;
    5、审议《1997年度利润分配方案》;
    1997年度公司实现利润总额8647.7万元,所得税2864.6万元,按公司章程提取10％的盈余公积金1177.6万元和5％公益金588.8万元,少数股
东损益-17.2万元,可供股东分配利润4034万元。经董事会研究决定1997年度利 润在1998年上半年不分配,也不进行资本公积金转增股本。
    6、审议《延长1997年度公司增资配股有效期限的议案》;
    为顺利贯彻执行1996年度股东大会通过的增资配股决议,需将本次
配股有效期限延长半年,即有效期从1997年5月31日至1998年5月30日延
长至1998年12月1日止。
    7、审议《更换公司部分董事的议案》;
    因工作变动,董事张玉才先生、邵恩举先生、王玉珍女士和张懿先
生已向公司第二届董事会辞职,经董事会研究,决定提议金飞龙先生、孙黎耘先生和李亚轩先生为公司董事候选人,提请股东大会审议(简历附后)。
    8、审议《更换公司部分监事的议案》;
    因工作变动,监事钟明捷女士、韩智华先生和姜春凯先生已向公司
监事会提出辞职。经公司监事会研究决定,推举桑俊杰先生、姜军先生
和吴树祥先生为公司监事候选人,提交股东大会审议(简历附后)。
    9、审议《修改公司章程的议案》;
    (1)审议通过了根据中国证监会公布的《上市公司章程指引》的规
范要求和公司实际情况完成的《公司章程修改草案》。
    (2)根据公司开展国际交往的需要,将公司英文名称“CHANG CHUN
NORTH CHINA FIVE CIRCLE CO.,LTD”修改为“CHANG CHUN NORTH
CHINA WU HUAN CO.,LTD”。
    (3)因公司1997年向全体股东实施了1996年度利润分红送股和资本
公积金转增股本,公司注册资本由原152085093元增至288961676元,股本总额由原152085093股增至288961676股。
    10、审议《1997年度公司年度报告》;
    11、审议《关于授权公司董事会行使公司住房改革决策权的议案》;
    12、审议《聘请第一太平戴维斯综合物业顾问(广州)有限公司参与我公司物业管理的议案》;
    13、审议其它提交股东大会的临时提案。
    四、出席会议对象
    1、凡在1998年6月19日下午收市时在深圳证券结算有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会
议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
    2、公司全体董事、监事及其它高级管理人员。
    五、出席会议登记办法
    凡出席会议的股东请持本人身份证、持股凭证或法定代表人资格的有效证明(受托人持本人身份证、代理委托书和持股凭证)于1998年6月22日至23日(工作时间内)到本公司证券部登记。异地股东请于会议召开
前1天凭以上证件的复印件用信函或传真方式登记。
    六、其它事项
    1、会期半天,出席会议股东食宿及交通费自理。
    2、联系地址:长春市人民大街103号
    联系人:李万洪
    电话:(0431)8987097—806
    传真:(0431)8965992
    邮编:130061
    附:董事候选人金飞龙先生、孙黎耘先生和李亚轩先生简历。
    金飞龙先生,汉族,41岁,硕士学位。先后在建设银行昆明市支行任
科长、海口浙琼信托投资公司任副总经理,现任海南恩信实业有限公司
董事长、上海天仁实业有限 公司董事长、上海热带海宫董事长。
    孙黎耘先生,汉族,42岁,大专学历。先后在长春市地毯厂、海南中
外投资公司、海南顺丰股份有限公司工作,现任厦门国贸泰达股份有限
公司总经理。
    李亚轩先生,汉族,39岁,大学学历。曾在事业单位、工业企业、中
外合资企业中任财务负责人,1993年任本公司财务负责人,1995年任公司副总会计师,1997年任公司副总经理兼总会计师,具有丰富的财务管理经验。
    附监事候选人桑俊杰先生、姜军先生和吴树祥先生简历。
    桑俊杰先生,汉族,44岁,大学学历,高级经济师。先后在鹤岗矿务局任党委办公室主任、矿务局企管办主任、鹤岗矿工日报社社长,现任海
南东正公司经理、海南 农业租赁股份有限公司董事长。
    姜军先生,汉族,36岁,大学学历,工程师。先后在吉林建工学院任施工教研室主任、吉林省友生国际房地产开发公司工程部经理,现任长春
北方五环地产开发有限公司经理。
    吴树祥先生,汉族,39岁,大专学历,民革党员。先后在吉林省靖宇县 外贸公司,省侨联等单位工作,现任长春北方五环实业股份有限公司办公室副主任。
                            长春北方五环实业股份有限公司董事会
                                       1998年5月29日

                       授 权 委 托 书
    兹全权委托        先生(女士)代表我单位(个人)出席长春北方五
环实业股份有限公司1997年度股东大会,并代为行使议案和股东大会其
它临时提案的表决权。
    委托人签名:                    受托人签名:
    委托人身份证号:                受托人身份证号:
    委托人股东帐号:                委托日期:
    委托人持股数量: