长春北方五环实业股份有限公司
                 1997年度股东大会决议公告

    长春北方五环实业股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月29  日在公司会议室召开,到会股东或股东代表10人,代表股权182,774,571  股,占总股本288,961,676股的63.24％,会议由董事长王志杰先生主持,  符合公司章程的规定,合法有效。本次会议以记名投票表决方式,审议通过以下决议:
    1.以182,774,571票赞成、0票反对、0票弃权通过了《1997年度董  事会工作报告》;
    2.以182,774,571票赞成、0票反对、0票弃权通过了《1997年度监  事会工作报告》;
    3.以182,774,571票赞成、0票反对、0票弃权通过了《1997年度总  经理工作报告和1998年度公司工作计划》;
    4.以182,774,571票赞成、0票反对、0票弃权通过了《1997年度财  务决算和1998年度财务预算报告》;
    5.以182,774,571票赞成、0票反对、0票弃权通过了《1997年度利  润分配方案》;
    1997年度公司实现利润总额8647.7万元,所得税2864.6万元,接公司章程提取10％的盈余公积金1177.6万元和5％公益金588.8万元,少数股  东权益-17.2万元,可供股东分配利润4034万元。经研究决定1997年度利润在1998年上半年不分配,也不进行资本公积金转增股本。
    6.以182,774,571票赞成、0票反对、0票弃权通过了《延长1997年  度增资配股有效期限的决议》;
    为顺利贯彻执行1996年度股东大会通过的增资配股决议,经研究决  定将本次配股有效期延长半年,即有效期从1997年5月31日至1998年5月30日延长至1998年12月1日。
    7.以182,774,571票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于批准公  司职工住房改革实施方案和授权公司董事会行使公司住房改革决策权的决议》;
    8.以182,774,571票赞成、0票反对、0票弃权通过了《聘请第一太  平戴维斯综合物业顾问(广州)有限公司参与我公司物业管理的决议》。
    9.以182,774,571票赞成、0票反对、0票弃权通过了《修改公司章  程的决议》;
    10.以182,774,571票赞成、0票反对、0票弃权通过了《1997年公司年度报告》。
    11.原拟交股东大会审议的调整部分董事和监事的两项议案,由于资产置换条件不成熟暂不能实施,辞职董事和监事撤回申请。经临时董事  会及临时监事会讨论决定撤回调整董事和监事的议案,董事会和监事会  成员暂不调整。
    特此公告。

                           长春北方五环实业股份有限公司董事会
                                           1998年7月1日