长春北方五环实业股份有限公司董事会公告

    长春北方五环实业股份有限公司第二届董事会第十一次会议于1999年3月25日在公司会议室召开,出席董事会共10名,公司监事列席了会议,董事长王志杰先生主持了本次会议,会议符合公司章程规定,合法有效。本次会议通过了以下决议:
    一、1998年度董事会工作报告;
    二、1998年度总经理工作报告及1999年度公司工作计划;
    三、1998年度财务决算;
    四、1998年度利润分配方案
    1998年度公司实现利润总额8564.2万元,所得税2547.3万元,提取10％的盈余公积金1206.5万元和5％公益金603.2万元,少数股东损益55.9万元,可供股东分配利润4151.3万元。经研究决定1998年度利润在1999年不分配,也不进行资本公积金转增股本。
    五、修改公司章程
    六、续聘长春市会计师事务所(现已更名为:长春恒信会计师事务所有限责任公司)担任我公司1999年度审计工作的会计师事务所;
    七、1998年度公司年度报告和1998年度公司年度报告摘要;
    八、聘任王平女士担任我公司副总经理;
    九、1998年度股东大会召开时间另行通知;
    十、公司董事会1999年将进行换届选举,根据《公司章程》规定:持有公司5％股份的股东享有提案权,请符合上述要求的股东推荐董事候选人,供股东大会审议。
    附:王平女士简历
    王平,女,汉族,47岁,大学学历,曾先后任吉林省农机所党委办公室主任、吉林省人大财经委办公室副主任、吉林省鹿业开发研究中心副主任;王平女士曾于1993年至1996年在我公司担任副总经理。

                            长春北方五环实业股份有限公司董事会
                                      1999年3月31日