长春北方五环实业股份有限公司
                董事会决议公告及召开1998年度股东大会的通知

    长春北方五环实业股份有限公司第二届董事会于1999年4月6日以通讯(传真)方式召开临时会议,决定于1999年5月10日在公司会议室召开1998年度公司股东大会,具体事宜如下:
    一、会议时间:1999年5月10日上午9点整;
    二、会议地点:长春北方五环实业股份有限公司会议室;
    三、本次股东大会主要审议以下议案:
    1.审议《1998年度董事会工作报告》;
    2.审议《1998年度监事会工作报告》;
    3.审议《1998年度总经理工作报告和1999年度公司工作计划》;
    4.审议《1998年度财务决算》;
    5.审议《1998年度利润分配方案》
    根据公司1998年经审计后的财务报告和公司章程有关规定,1998年度公司实现利润总额8564.2万元,所得税2547.3万元,提取10％的盈余公积金1206.5万元和5％公益金603.2万元,少数股东损益55.9万元,可供股东分配利润4151.3万元。经研究决定1998年度利润在1999年不分配,也不进行资本公积金转增股本;
    6.审议《修改公司章程的议案》;
    7.审议《1998年公司年度报告》;
    8.审议《续聘长春恒信会计师事务所有限责任公司(原长春会计师事务所)的议案》;
    9.审议《转让吉林省国际信托投资有限公司股份的议案》;
    10.鉴于公司第二届董事会、监事会于1999年4月任期届满。根据《公司章程》规定和董事会的工作安排,享有提案权的公司股东提出了公司第三届董事会董事、第三届监事会监事候选人名单,本届股东大会将进行董事会、监事会的换届选举工作;(附董事、监事候选人名单及简历)
    11.审议其它提交股东大会的临时提案。
    四、出席会议对象:
    1.凡在1999年4月30日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
    2.公司全体董事、监事和其它高级管理人员;
    五、出席会议登记办法
    凡出席会议的股东请持本人身份证、持股凭证或法定代表人资格的有效证明(受托人持本人身份证、代理委托书和持股凭证)于1999年5月3日至5月4日(工作时间内)到本公司证券部登记。
    异地股东请于会议召开前1天凭以上证件的复印件用信函或传真方式登记。
    六、其它事项
    1.会期半天。出席会议的股东住宿及交通费自理
    2.联系地址:长春市宽城区白菊路8号
      联 系 人:李万洪
      电    话:(0431)2777666—8803
      传    真:(0431)2777111
      邮    编:130051

    附:一、董事候选人简历(按姓氏笔划排名):
    1.马广文,男,48岁,毕业于清华大学建筑工程系,大学文化,高级工程师,曾任深圳环庆企业发展公司副总经理、总工程师,吉林省日建房地产开发公司副总经理、总工程师,现任长春长顺实业集团有限公司总工程师。
    2.王汉奇,男,28岁,大学文化,现任长春长顺实业集团有限公司投资部副经理。
    3.王玉珍,女,54岁,大专学历,经济师,曾任通化白山制药厂副厂长和通化白雪山制药厂副厂长;
    4.王铁光,男,34岁,毕业于哈尔滨工业大学,曾任吉发集团进出口公司经理、现任长春市国有资产投资经营公司工作人员;
    5.石云杰,女,38岁,曾在通化县丝绸厂、曾任通化白山制药厂工作,现任北方五环通化白雪山药业有限公司车间主任;
    6.孙显石,男,58岁,大学学历,高级经济师,曾任通化白山制药厂副厂长和通化白雪山制药厂副厂长;
    7.张玉才,男,55岁,大专学历,高级经济师,通化市民革常委,通化市政协常委,吉林省民革企业家协会会长,现任我公司副董事长,曾获得吉林省劳动模范、国内名优企业家等荣誉称号;
    8.张振华,男,45岁,大学文化,曾在中国人民解放军某集团军秘书处和吉林轻工股份有限公司工作,现任长春北方五环实业股份公司副总经理兼董事会秘书。
    9.张懿,男,29岁,大专学历,现任我公司证券部副经理;
    10.林长友,男,38岁,大学学历,高级工程师,现任长春市第一光学仪器厂厂长;
    11.范日旭,男,48岁,大学文化,现任长春长顺实业集团有限公司董事长。
    12.姜洪宇,男,37岁,大学文化,工程师,现任北京上帝房地产开发公司董事长,长春长顺实业集团有限公司董事,房地产开发顾问。
    13.郝岭南,男,45岁,大学文化,原任长春市体委招待所所长,现任长春长顺实业集团有限公司副总经理;
    14.徐周文,男,57岁,曾在吉林省政府工作、后任吉发集团常务副总裁
、黄龙公司常务副总经理,现任长春市国有资产投资经营公司负责人;
    15.桑俊杰,男,45岁,大学文化,高级经济师,现任海南农业租赁股份有限公司董事长。
    16.高铁麟,男,52岁,大学文化,特级教师,原任长春市体育运动委员会主任,现任长春长顺实业集团有限公司顾问。
    17.惠一祥,男,41岁,研究生学历,先后在吉林省地矿局、吉林省人大常委会工作,1993年1月任长顺公司常务副总经理、1993年6月任公司常务副总经理、现任本公司总经理。
    18.韩政军,男,36岁,曾任吉林省计划委员会办公室、吉林省计经委办公室秘书,现任长春市国有资产投资经营公司工作人员;
    二、监事会候选人简历(按姓氏笔划排名):
    1.马维杰,男,44岁,大学文化,会计师,现任长春长顺实业集团有限公司财务顾问;
    2.王桂凤,女,49岁,副总会计师,曾先后任长春纺织厂财务科科长、财务处处长,现任长春市国有资产投资经营公司工作人员;
    3.李延辉,女,29岁,大专文化,曾任职于海南省海口市中华会计师事务所,现任海南华裕达实业有限公司财务部经理;
    4.种明杰,女,52岁,大专学历,工程师,从事制药行业20余年;
    5.姜春凯,男,65岁,大专学历,现任北方五环通化白雪山药业有限公司办公室主任,曾在60年代获得吉林省工交、财贸群英会代表的荣誉称号。

                            长春北方五环实业股份有限公司董事会
                                       1999年4月9日