长春北方五环实业股份有限公司1998年度股东大会决议公告            

    长春北方五环实业股份有限公司1998年度股东大会于1999年5月10日在公司会议室召开，到会股东或股东代表13人，代表股权182773491股，占公司总股本288961676股的63.25％，会议由董事长王志杰先生主持，符合公司章程的规定，合法有效。
    本次会议以记名投票表决方式进行了表决，表决结果如下：
    １、以88882861股赞成，0股反对，93847365股弃权，未通过《1998年度董事会工作报告》；
    ２、以88882861股赞成，0股反对，93847365股弃权，未通过《1998年度监事会工作报告》；
    ３、以182773491股赞成，0股反对，0股弃权，未通过《1998年度总经理工作报告和1999年度公司工作计划》；
    ４、以182773491股赞成，0股反对，0股弃权，未通过《1998年度财务决算》；
    ５、以182773491股赞成，0股反对，0股弃权，未通过《1998年度利润分配方案》；
    根据公司1998年经审计后的财务报告和公司章程有关规定，1998年度公司实现利润总额8564.2万元，所得税2547.3万元，提取10％的盈余以积金1206.5万元和5％公益金603.2万元，少数股东损益55.9万元，可供股东分配利润4151.3万元。经研究决定1998年度利润在1999年不分配，也不进行资本公积金转增股本。
    ６、以182773491股赞成、0股反对、0股弃权，通过董事会提出的《修改公司章程的议案》；章程第五条注册地址变更为“长春市宽城区白菊路8号”；
    以182773491股赞成、0股反对、0股弃权，通过董事会提出的《修改公司章程的议案》；章程第六十七条第三款修改为“董事、监事候选人名单可由公司现任董事会或监事会、或持有5％以上公司股份的股东以书面形式作出提案”；
    以31971191股赞成、56900820股反对、93858215股弃权，未通过公司股东长春长顺实业集团有限公司（持有股份占我公司总股本的32.48%）提出的《修改公司章程的议案》；章程第九十三条修改为“董事会由十七名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。”；
    ７、以182773491股赞成、0股反对、0股弃权，通过了《1998年公司年度报告》；
    ８、以182773491股赞成、0股反对、0股弃权，通过了《续聘长春恒信会计师事务所有限公司股份的议案》；
    ９、以182773491股赞成、0股反对、0股弃权，通过了《关于转让吉省国际信托投资有限公司股份的议案》；
    １０、本次股东大会审议了公司股东长春长顺实业集团有限公司（持有股份占我公司总股本的32.48％）、通化玉仁药业总公司（持有股份占我公司总股本的12.26％）、长春市国有资产投资经营公司（持有股份占我公司总股本的11.05％）和通化县白山包装装璜厂（持有股份占我公司总股本的5.89％）分别向股东大会提交的《公司第三届董事会董事候选人的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事：
    ⑴、以182773491股赞成、0股反对、0股弃权，选举马广文先生担任我公司第三届董事会董事；
    ⑵、以182773491股赞成、0股反对、0股弃权，选举王汉奇先生担任我公司第三届董事会董事；
    ⑶、以88882861股赞成、93847365股反对、0股弃权未通过王玉珍女士担任我公司第三届董事会董事；
    ⑷、以182773491股赞成、0股反对、0股弃权，选举王铁光先生担任我公司第三届董事会董事；
    ⑸、以88882861股赞成、93847365股反对、0股弃权未通过石云杰女士担任我公司第三届董事会董事；
    ⑹、以88882861股赞成、93847365股反对、0股弃权未通过孙显石先生担任我公司第三届董事会董事；
    ⑺、以88882861股赞成、0股反对、93847365股弃权未通过张玉才先生担任我公司第三届董事会董事；
    ⑻、以182773491股赞成、0股反对、0股弃权，选举张振华先生担任我公司第三届董事会董事；
    ⑼、以88882861股赞成、93847365股反对、0股弃权未通过张懿先生担任我公司第三届董事会董事；
    ⑽、以88882861股赞成、0股反对、93847365股弃权未通过林长友先生担任我公司第三届董事会董事；
    (11)、以182773491股赞成、0股反对、0股弃权，选举范日旭先生担任我公司第三届董事会董事；
    (12)、以182773491股赞成、0股反对、0股弃权，选举姜红宇先生担任我公司第三届董事会董事；
    (13)、以182773491股赞成、0股反对、0股弃权，选举郝岭南先生担任我公司第三届董事会董事；
    (14)、以182773491股赞成、0股反对、0股弃权，选举徐周文先生担任我公司第三届董事会董事；
    (15)、以182773491股赞成、0股反对、0股弃权，选举桑俊杰先生担任我公司第三届董事会董事；
    (16)、以182773491股赞成、0股反对、0股弃权，选举高铁麟先生担任我公司第三届董事会董事；
    (17)、以182773491股赞成、0股反对、0股弃权，选举惠一祥先生担任我公司第三届董事会董事；
    11、本次股东大会审议了公司股东长春长顺实业集团有限公司（持有股份占我公司总股本的32.48％）、通化玉仁药业总公司（持有股份占我公司总股本的12.26％）、长春市国有资产投资经营公司（持有股份占我公司总股本的11.05％）和通化县白山包装装璜厂（持有股份占我公司总股本的5.89％）分别向股东大会提交的《公司第三届监事会监事候选人的议案》，选举产生了公司第三届监事会监事：
    ⑴、以182773491股赞成、0股反对、0股弃权，选举马维杰先生担任我公司第三届监事会监事；
    ⑵、以182773491股赞成、0股反对、0股弃权，选举王桂凤女士担任我公司第三届监事会监事；
    ⑶、以182773491股赞成、0股反对、0股弃权，选举李延辉女士担任我公司第三届监事会监事；
    ⑷、以182773491股赞成、0股反对、0股弃权，选举钟明杰女士担任我公司第三届董事会董事；
    ⑸、以182773491股赞成、0股反对、0股弃权，选举姜春凯先生担任我公司第三届监事会监事；
    特此公告
    附：一、第三届董事会董事简历（按姓氏笔划排名）；
    １、马广文，男，48岁，毕业于清华大学建筑工程系，大学文化，高级工程师，曾任深圳庆企业发展公司副总经理、总工程师，吉林省日建房地产开发公司副总经理、总工程师，现任长春长顺实业集团有限公司总工程师。
    ２、王汉奇，男，28岁，大学文化，现任长春长顺实业集团有限公司投资部副经理。
    ３、王铁光，男，34岁，毕业于哈尔滨工业大学，曾任吉发集团进出口公司经理、现任长春市国有资产投资经营公司工作人员。
    ４、张振华，男，45岁，大学文化，曾在中国人民解放军某集团军秘书处和吉林轻工股份有限公司工作，现任长春北方王环实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
    ５、范日旭，男，48岁，大学文化，现任长春长顺实业集团有限公司董事长。
    ６、姜红宇，男，37岁，大学文化，工程师，现任北京上帝房地产开发公司董事长，长春长顺实业集团有限公司董事，房地产开发顾问。
    ７、郝岭南，男，45岁，大学文化，原任长春市  体委招待所所长
，现任长春长顺实业集团有限公司副总经理。
    ８、徐周文，男，57岁，曾在吉林省政府工作、后任吉发集团常务副总裁、黄龙公司常务副总经理，现任长春市国有资产投资经营公司负责人。
    ９、桑俊杰，男，45岁，大学文化，高级经济师，现任海南农业租赁股份有限公司董事长。
    １０、高铁麟，男，52岁，大学文化，待摊费用教师，原任长春市体育运动委员会主任，现任长春长顺实业集团有限公司顾问。
    １１、惠一祥，男，41岁，研究生学历，先后在吉林省在矿局、吉林省人大常委会工作，1993年1月任长顺公司常务副总经理、1993年6月任公司常务副总经理，现任本公司总经理。
    二、第三届监事会监事简历（按姓氏笔划排名）：
    １、马维杰，女，44岁，大学文化，会计师，现任长春长顺实业集团有限公司财务顾问；
    ２、王桂凤，女，49岁，副总会计师，曾先后任长春纺织厂财务科科长、财务处处长，现任长春市国有资产投资经营公司工作人员；
    ３、李延辉，女，29岁，大专文化，曾任职于海南省海口市中华会计师事务所，现任海南华裕达实业有限公司财务部经理；
    ４、种明杰，女，52岁，大专学历，工程师，从事制药行业二十余年。
    ５、姜春凯，男，65岁，大学学历，现任北京五环通化白雪山药业有限公司办公室主任，曾在六十年代获得吉林省工交、财贸群英会代表的荣誉称号。

                            长春北方五环实业股份有限公司董事会
                                   一九九九年五月十一日