长春北方五环实业股份有限公司董事会决议公告                      

    长春北方五环实业股份有限公司第三届董事会于1999年6月26日在公司会议室召开临时会议,公司9名董事出席了本次会议,会议审议通过如下决议:
    一、因公司原常务副董事长、执行董事惠一祥先生提出辞职,经与会董事选举,一致同意张振华先生担任公司常务副董事长、执行董事,免去张振华先生原公司总经理职务。
    二、根据董事长提议,聘任公司原副总经理王平女士为公司总经理。
    三、根据总经理王平女士的提名,聘任桂敏忠先生为公司总经理助理。
    四、设立董事会秘书处,聘任李万洪先生为秘书处处长,白雪先生为副处长。
    特此公告
    附:张振华先生、王平女士、桂敏忠先生、李万洪先生及白雪先生的简历
    张振华,男,45岁,大学文化,曾在中加人民解放军某集团秘书处和吉林轻工股份有限公司工作,历任本公司副总经理兼董事会秘书、总经理,现任本公司常务副董事长、执行董事。
    王平,女,汉族,47岁,大学学历,曾先后担任吉林省农机所党委办公室主任、吉林省人大财经委办公室副主任吉林省鹿业开发研究中心副主任、本公司副总经理,现任本公司总经理。
    桂敏忠,男,满族,43岁,大专学历,曾先后在吉林省第二建筑工程公司担任项目经理、长春北方五环地产开发有限责任公司担任副经理,现任本公司总经理助理。
    李万洪,男,汉族,35岁,大学学历,工程师,曾称后在吉林省纺织厅质量检测中心工作、本公司担任证券部经理,现任本公司董事会秘书处处长。
    白雪,男,36岁,留日硕士,曾担任吉林工业大学党委办公室秘书、人事科长,在日本留学、工作;回国后,曾在辽阳日本某独资企业任厂长,在长春大成集团工作,现任本公司董事会秘书兼董事会秘书处副处长。

                            长春北方五环实业股份有限公司董事会
                                       1999年6月29日