长春北方五环实业股份有限公司1999年度临时股东大会决议公告

　　长春北方五环实业股份有限公司1999年度临时股东大会于1999年12月27日在公司会议室召开,到会股东或股东代表8人,代表股权178375666股,占公司总股本288961676股的61.73％,会议由董事长范日旭先生委托常务副董事长张振华先生主持,符合公司《章程》的规定,合法有效。
　　本次会议审议的两项议案为关联交易,因此,根据公司《章程》的规定,以记名投票表决方式并在关联股东回避的情况下,进行了表决,表决结果如下:
　　1.本次股权收购转让方是本公司第一大股东长春长顺实业集团有限公司及其子公司长春长顺运动设备设施资产管理经营中心,因此本次收购交易是关联交易。按照关联股东回避后有效表决票数股为基数计算,以84528301股赞成,占有效表决股份的100％;0股反对;0股弃权。以特别决议通过了《关于收购长春长顺物业管理有限公司股权的决议》;
　　该决议主要内容是:本公司以长春长顺物业管理有限公司经评估后的净资产总额为受让依据,以18380万元收购长春长顺实业集团有限公司及长春长顺运动设备设施资产管理经营中心持有的长春长顺物业管理有限公司99％的股权。本次收购完成后,本公司持有长春长顺物业管理有限公司99％的股权,长春长顺实业集团有限公司持有该公司1％股权。长春长顺物业管理有限公司注册资本为180735600元,经营范围主要是对体育场馆及其它房屋实行物业管理及提供维修服务等。
　　2.本次股权收购转让方是本公司第二大股东长春大成国有资产经营公司的关联公司,因此本次收购交易是关联交易。按照关联股东回避后有效表决票数146440575股为基数计算,以146440575股赞成,占有效表决股份的100％;0股反对;0股弃权。通过了《关于收购长春大成五环淀粉开发有限公司股权的决议》;
　　该决议主要内容是:本公司以长春大成五环淀粉开发有限公司经评估后的净资产总额作为受让金额依据,以3000万元收购长春大成实业集团有限公司持有的长春大成五环淀粉开发有限公司60％的股权。香港吉信发展有限公司持有该公司30％股权,美国大成实业公司持有该公司10％股权。长春大成五环淀粉开发有限公司注册资本为2310万元,该公司主要生产衍生淀粉、生化饲料、绿色生化肥料等。
　　特此公告

                              　　长春北方五环实业股份有限公司
                                      　　1999年12月28日