长春北方五环实业股份有限公司第三届董事会第三次会议公告

　　长春北方五环实业股份有限公司第三届董事会于2000年4月25日在公司总部召开第三次会议。会议应到董事11人,实到董事5人,提交书面“授权委托书”的董事5人。会议经过表决通过以下决议:
　　1、通过1999年度董事会工作报告。
　　2、通过1999年度总经理工作报告和2000年度工作计划。
　　3、通过1999年度财务决算报告。
　　4、通过1999年度利润分配预案。本年度公司实现净利润35007684.88元,提取10％的法定公积金4920663.05元,提取5％的法定公益金2460331.53
元,结余未分配利润27626690.30元,加上上年度结余76623530.22
元,截止年末可供股东分配的利润为104250220.52
元。由于新的年度公司经营结构要进行调整,有新的项目要投入,考虑到股东的长远利益,经董事会审议决定,1999年度不进行利润分配和公积金转增股本。
　　5、通过1999年年度报告和1999年年度报告摘要。
　　特此公告。

   　                     　长春北方五环实业股份有限公司董事会
                                    　　2000年4月28日