长春北方五环实业股份有限公司 
                       关于召开1999年度股东大会的公告

　　长春北方五环实业股份有限公司第三届董事会临时会议决定于2000年6月28日(星期三)上午九时三十分,在吉林省长春市宽城区白菊路8号五环广场召开1999年度股东大会,现将有关事项公告如下:
　　一、会议主要事项:
　　1.审议1999年度董事会工作报告;
　　2.审议1999年度总经理工作报告和2000年度工作计划报告;
　　3.审议1999年度财务决算;
　　4.审议1999年度利润分配预案;
　　5.审议1999年年度报告和1999年年度报告摘要;
　　6.审议续聘长春恒信会计师事务所为公司审计机构的议案;
　　7、审议1999年度监事会工作报告;
　　8.补选董事、监事;
　　9.修改公司章程第五条;
　　10.其他事项。
　　二、出席会议对象:
　　1.凡在2000年6月14日下午收市后登记在册的本公司股东;
　　2.具有上述资格的股东授权委托的代理人;
　　3.公司董事、监事及高级管理人员。
　　三、出席会议登记办法:
　　凡出席本次会议的股东均需持本人身份证、持股凭证(股票帐户和托管股票凭证),代理人还需持股东书面授权委托书(如附件),于2000年6月26日至27日上午8∶30分至下午4∶30分到公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式办理登记。
　　四、其他事项:
　　1.本次会议将按公司股东名册及预约登记确认与会资格;
　　2.本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理;
　　3.联系电话:(0431)2777666—6811
　　传真:2777111
　　联系地址:吉林省长春市宽城区白菊路8号北方五环董事会秘书处
　　邮政编码:130051

                        　　长春北方五环实业股份有限公司董事会
                                        2000年5月26日　　　　

    附:授权委托书

                                 授权委托书
　　兹全权委托     先生/(女士)代表本人(单位)出席长春北方五环实业股份有限公司1999年度股东大会,并代为行使议案的表决权。
　　委托人签名:
　　受托人签名:
　　委托人身份证号:
　　受托人身份证号:
　　委托人股东帐号:
　　委托人持股数量:
　　受托日期: 2000年 月 日
                                    　        　委托人:　　　
                                            　　2000年 月 日