长春北方五环实业股份有限公司1999年度股东大会决议公告

    长春北方五环实业股份有限公司于2000年6月28日在公司会议室召开1999年度股东大会,到会股东或股东代表4人,代表股权182,642,956股,占公司总股本288961676股的63.2％。
    与会股东以记名投票表决方式。对各项提案进行了表决,结果如下:
    1、以182,642,956股赞成,0股反对,0股弃权,通过了《1999年度董事会工作报告》;
    2、以182,642,956股赞成,0股反对,0股弃权,通过了《1999年度总经理工作报告和2000年度工作计划报告》;
    3、以182,642,956股赞成,0股反对,0股弃权,通过了《1999年度财务决算》;
    4、以182,642,956股赞成,0股反对,0股弃权,通过了《1999年度利润分配预案》。经审计后,1999年度公司利润总额4504万元,所得税999万元,提取10％的盈余公积金492万元和5％的公益金246万元,少数股东损益4万元,可供股东分配利润10425万元。由于新年度公司经营结构要进行新的调整,有新的项目投入,考虑到股东的长远利益,经研究决定1999年度利润在2000年不分配,也不进行资本公积金转增股本。
    5、以182,642,956股赞成,0股反对,0股弃权,通过了《1999年年度报告1999年年度报告摘要》;
    6、以182,642,956股赞成,0股反对,0股弃权,通过了《续聘长春恒信会计师事务所为公司审计机构》;
    7、以182,642,956股赞成,0股反对,0股弃权,通过了《监事会工作报告》;
    8、以182,642,956股赞成,0股反对,0股弃权,选举韩政军先生担任我公司第三届董事会董事;
    以182,642,956股赞成,0股反对,0股弃权,选举江毅先生担任我公司第三届监事会监事;
    以182,642,956股赞成,0股反对,0股弃权,选举苗忠有先生担任我公司第三届监事会监事;
    以182,642,956股赞成,0股反对,0股弃权,选举林亚杰女士担任我公司第三届监事会监事;
    9、以182,642,956股赞成,0股反对,0股弃权,通过了《关于修改公司章程第五条提案》;将公司住所变更为“中国吉林省长春市南关区南岭大街38号,(邮编:130022)”。
    特此公告。

                            长春北方五环实业股份有限公司董事会  　                                       2000年6月29日