长春北方五环实业股份有限公司
                                关于召开临时股东重新研究本公司
                                   1995年度利润预分方案的决议

    本公司董事会于1996年7月9日在本公司会议室召开董事会，出席会议的董事11名，占全体数的100％，会议就本公司新股东提出的关于召开由新、老股东共同参加的股东会，重新研究公司1995年度未分配利润的建议进行讨论，为照顾到新股的利益，经研究与会董事一致同意作出决议如下：
    1996年8月15日召开由新老股东共同参加的临时股东大会，重新研究公司1995年度未分配利润预分方案。

                            长春北方五环实业股份有限公司董事会
                                   一九九六年七月十一日