长春北方五环实业股份有限公司第二届董事会
                      第六次会议及召开1996年度股东大会的报告

    长春北方五环实业股份有限公司于1997年4月28日在公司会议室召开了第二届董事会第六次会议，会议决议如下：
    一、审议通过《1996年度董事会工作报告》；
    二、审议通过《1996年度总经理工作报告》；
    三、审议通过《1997年公司工作计划》；
    四、审议通过《1996年度公司财务决算及1997年度财务预算报告》
    五、审议通过《1996年度利润分配预案》
    1996年公司实现净利润5432.5万元，提取10％法定盈余公积金682.8万元，提取5％公益金341.4万元，可供股东分配的利润为4408.3万元，考虑公司长远发展的需要，董事会决议对1996年度利润暂不分配。该决议经股东大会通过后生效。
    六、审议通过《1997年配股预案》
    以1996年末总股本152085093股为基数，向全体股东每10股配3股，配股价为每股4.50-5.50元，配股资金用于五环运动中心的装璜和订购配套设备及白雪山药业公司“葡激酶”的研制开发和生产。该方案尚需经股东大会表决后，并经中国证券监督管理委员会审批后实施。
    七、审议通过《关于修改公司章程的提案》
    八、审议通过《关于调整公司投资方向的提案》
    九、审议通过《关于授权公司经营班子对外担保的议案》
    十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    公司董事会研究一致决定聘任张振华为公司董事会秘书。
    附：张振华简历
    张振华，男，43岁，大学学历，曾任中国人民解放军第十六集团军宣传干事、吉林轻工集团股份有限公司办公室主任、吉林轻工集团股份有限公司驻北京办事处主任，现任北方五环实业股份有限公司总经理办公室主任。
    十一、审议通过《关于出任部分高级管理人员的议案》
    提议任命李亚轩为长春北方五环实业股份有限公司副总经理兼总会计师。
    提议任命张振华为长春北方五环实业股份有限公司副总经理。
    提议任命高万诚为长春北方五环实业股份有限公司副总经理兼五环世界筹备组负责人。
    附：李亚轩、张振华、高万诚简历
    李亚轩：男，39岁，大学学历，曾在事业单位、工业企业、中外合资企业中任财务负责人，1993年任长春北方五环实业股份有限公司财务负责人，1995年任公司副总会计师，具有丰富的企业财务管理经验。
    张振华，男，43岁，大学学历，曾任中国人民解放军第十六集团军宣传干事、吉林轻工集团股份有限公司办公室主任、吉林轻工集团股份有限公司驻北京办事处主任，现任北方五环实业股份有限公司总经理办公室主任。
    高万诚，男，40岁，大学学历，曾任吉林工业大学校长办公室秘书、吉林省人大常委会办公厅综合处干部、吉林省人大常委会办公厅劳动服务公司副总经理，现任长春北方五环实业股份有限公司总经理助理。
    十二、决定召开公司1996年度股东大会，现将有关事项公告如下：
    １、会议时间：1997年5月30日9时
    ２、会议地点：长春北方五环实业股份有限公司二楼会议室
    ３、会议议程：
    ①审议《1996年度董事会工作报告》；
    ②审议《1996年度监事会工作报告》；
    ③审议《1996年度总经理工作报告》；
    ④审议《1997年公司工作计划》；
    ⑤审议《1996年度公司财务决算及1997年度财务预算报告》；
    ⑥审议《1996年度利润分配预案》；
    ⑦审议《1997年增资配股方案》；
    ⑧审议《修改公司章程的提案》；
    ⑨审议《关于调整公司投资方向的提案》；
    ⑩其他提交股东大会审议的事项。
    ４、参加会议对象：
    ①凡是1997年5月20日下午收市时在深圳证券结算有限公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加；
    ②本公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员；
    ③因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。
    ５、参加会议登记办地：
    ①登记手续：法人股股东持股代码、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
    ②登记地点：长春北方五环实业股份有限公司证券部。
    ③1997年5月21日－1997年5月22日
    ⑥、公司地址：吉林省长春市人民大街103号
    联系人：李万洪
    联系电话：8927067-806
    传真：8965992
    邮政编码：130061
    ７、其他事项：会期半天，与会股东食宿费用及交通费自理。

                            长春北方五环实业股份有限公司董事会
                                    一九九七年四月二十八日

    附：                       授权委托书
    兹全权委托      先生（女士）代表本单位（个人）出席长春北方五环实业股份有限公司1996年度股东大会并代为行使对会议议案的表决权。
    委托人签名：            委托人身份证号码：
    委托人股东帐户：        委托人持有股数：
    委托人签名：            受托人身份证号码：
    委托日期：    年  月  日