长春北方五环实业股份有限公司临时股东大会决议公告

    长春北方五环实业股份有限公司临时股东大会于1996年8月15日在本公司召开，出席会议的股东代表18名，代表的股份50752786股，占公司总股本63.4％，符合《公司法》与公司章程规定的比例。经大会审议通过如下决议：
    一、通过了一九九五年利润分配及分红方案的决议：
    本公司董事会在1996年7月24日曾提出每10股送4元的分红预案，经本次股东大会表决，此项议案未获通过。经充分讨论，提出新的分红方案，并获得本次股东大会通过，如下：
    本公司1995年度未分配利润40785514.88元，按1996年新股发行后总股本80044786股计算，拟每10股派送红股4股，计32017914.40元，余8767600.48元留作未分配利润转下一会计年度。同时，本公司拟用资本公积金按1996年新股发行后总股本80044786股计算，每10股转增股本5股，计40022393元。公司1995年度资本公积金计65081343.61元，余25058950.61元，符合有关规定。两项合计为10股送9股。
    二、审议通过了《关于损赠10公斤黄金通过国家体委设立体育产业发展基金及捐赠价值80万元医疗保健品的提议》。
    特此公告

                            长春北方五环实业股份有限公司董事会
                                   一九九六年八月十六日