长春北方五环实业股份有限公司
                           第三届董事会临时会议公告

  长春北方五环实业股份有限公司第三届董事会于2001年12月10日在公司会议室召开
临时董事会会议。会议应到董事10人，实到董事6人，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议就长春卓越物业管理有限公司增资扩股及本公司追加投资事宜形成决议
。与会董事一致同意将长春卓越物业管理有限公司的注册资本由原1000万元人民币增
资为3000万元，所增资本由本公司以在建工程“新闻大厦”参照评估值作价2000万元
出资。长春卓越物业管理有限公司增资完成后，本公司出资所占注册资本比例由原64
%升至88%。
  “新闻大厦”在建工程截止7月31日原值2486万元，评估值1866万元。长春卓越物业
管理有限公司截止10月31日总资产978万元，净资产974万元 ，负债4.2万元,净利润-1
849元。投资后，将会加快“新闻大厦”的建设，使公司尽快收回投资并获利。
   特此公告。
 
                                              长春北方五环实业股份有限公司
                                                                董  事  会