长春北方五环实业股份有限公司
                      第三届董事会第六次会议决议公告
 
    长春北方五环实业股份有限公司第三届董事会第六次会议于2001年4月24
日在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到董事7人，监事、董事会秘书、
经营班子成员列席了会议。会议由张振华董事长主持，审议通过了如下决议；
    一、同意公司2001年度董事会工作报告。
    二、同意公司2001年度总经理工作报告和2002年工作计划。
    三、同意公司2001年度财务决算报告。
    四、同意公司2001年度利润分配方案，公司2001年度净利润为
-253,863,788.70元，预计2002年不进行分配,也不进行公积金转增股本。
    五、同意公司2001年度报告及报告摘要。
    六、因公司最近两个会计年度审计结果显示的净利润为负数，根据中国证
监会及深圳证券交易所的有关规定，董事会同意本公司股票实行特别处理。
    七、同意公司2001年度股东大召开时间、地点和议题：
    1、股东大会召开时间：2002年6月10日上午9时
    2、会议地点：公司会议室
    3、审议的议题：
  （1）审议2001年度董事会工作报告；
  （2）审议2001年度监事会工作报告；
  （3）审议2001年度财务决算报告；
  （4）审议2001年度利润分配方案。
    特此公告。
  
 
                               长春北方五环实业股份有限公司
                                       董   事   会
                                      2002年4月29日
 
                    长春北方五环实业股份有限公司
                    召开2001年年度股东大会的公告

    长春北方五环实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决定于2002年6月
10日召开本公司2001年度股东大会，现将具体事项公告如下：
    一、会议时间：2002年6月10日上午9时
    二、会议地点:本公司会议室
    三、会议审议事项：
    1、审议董事会2001年度工作报告。
    2、审议监事会2001年度工作报告。
    3、审议公司2001年度财务决算报告。
    4、审议公司2001年度利润分配方案。
    四、会议出席对象：
    1、截止2002年5月31日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司股东；
    2、因故不能出席会议的股东，可委托代表出席；
    3、公司董事、监事和高级管理人员。
    五、会议登记方法
    1、登记手续：法人股股东持法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出
席人身份证办理登记；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；
委托代表必须持有授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡、持
股凭证办理登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2002年6月10日上午8时至9时
    3、登记地点：长春北方五环实业股份有限公司董事会秘书处
    4、联系地址：长春市绿园区普街15号
    5、联系电话：（0431）7822208转8188
    6、传    真：(0431)7828282
    7、联 系 人：周刚
    六、其他事项：会期半天，与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

                          长春北方五环实业份有限公司董事会
                                   2002年4月29日

附:
授权委托书
    兹委托       先生（女士）代表本单位（个人）出席长春北方五环实业股份有
限公司2001年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：             身份证号码：
    委托人持有股数：         委托人股东帐号：
    受托人签名：             身份证号码：
    委托日期：


                      长春北方五环实业股份有限公司
                     第三届监事会第三次会议决议公告

    长春北方五环实业股份有限公司监事会于2002年4月24日在公司会议室召开会
议，应到监事5名，实到监事4名。会议召开前，全体监事列席了同日召开的董事会
会议，并监督了该次会议的全过程。
    监事会认为：2002年4月24日召开的董事会作出的决议符合法定程序和有关规
定，同意该次董事会作出的有关决议。
    经监事会审议形成如下决议：
    1、通过监事会2001年年度工作报告；
    2、通过公司2001年年度报告正文及摘要；
    3、2002年4月24日召开的董事会作出的决议符合法定程序和有关规定，同意该
次董事会作出的有关决议。


                                       长春北方五环实业股份有限公司
                                               监   事   会
                                               2002年4月29日

                       长春北方五环实业股份有限公司
                      关于股票交易实行特别处理的公告

    由于本公司最近两个会计年度审计结果显示的净利润均为负值，且最近一个会
计年度审计结果显示股东权益低于注册资本，即每股净资产低于股票面值，按深圳
证券交易所《股票上市规则》规定，本公司股票自2002年4月30日开始实行特别处
理，现将特别处理期间有关事项公告如下：
    1、股票简称由“北方五环”变更为“ST五环”，股票代码仍为：000412；
    2、股票日涨跌幅限制为5%。
    特此公告


                                         长春北方五环实业股份有限公司
                                                 董   事   会
                                                 2002年4月29日