长春北方五环实业股份有限公司
                           董事会决议公告

    长春北方五环实业股份有限公司第三届董事会于2002年4月28日召开临时董
事会会议。会议应到10人，实到6人，3人公出，1人委托其他董事行使表决权。
会议审议并通过了长春北方五环实业股份有限公司第1季度报告。


                           长春北方五环实业股份有限公司
                                     董  事  会
                                   2002年4月30日