证券代码：000417    证券简称：合肥百货    公告编号：2003—001

                             合肥百货大楼集团股份有限公司
                           第三届董事会第十一次会议决议公告

    合肥百货大楼集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2003年3月12日在合肥市
长江中路150号本公司综合楼六层会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，2名未参
会董事分别委托其他董事代为表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司监事列席
了会议。会议由董事长郑晓燕女士主持。
    会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过关于推荐公司第四届董事会董事、独立董事候选人议案（董事、独立董事
候选人简历附后）
    公司第三届董事会即将任期届满，提请股东大会选举第四届董事会成员。公司第四届董
事会董事、独立董事候选人由11人组成，其中：
    董事候选人：郑晓燕、陈世友、刘卡佳、高同国、雍凤山、赵文武、戴登安。
    独立董事候选人：黄卫平、雷达、王源扩、陈国欣。
    本公司独立董事认为：
    1、本届董事会换届的董事候选人提名程序合法有效。本届董事会换届的董事候选人提名
是根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律
法规和本公司章程的要求进行的，提名程序合法有效。
    2、董事候选人的任职资格合法。公司董事候选人是根据公司发展需要提出，人员组成结
构合理，候选人具备有关法规及《公司章程》的任职资格。
    3、同意将新四届董事会董事候选人提交公司股东大会选举。
    二、审议通过修改公司章程议案
    原公司《章程》第一百一十五条  董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长
二人，独立董事在二○○二年六月三十日前，董事会成员中应当至少包括二名独立董事；在
二○○三年六月三十日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至
少包括一名会计专业人士。"
    修改为：
    第一百一十五条  董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事
四人，其中包括一名会计专业人士。
    以上议案均须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。
    以上决议，特此公告。


                                                     合肥百货大楼集团股份有限公司
                                                                     董  事  会
                                                             二ＯＯ三年三月十四日

    附件：
                          公司第四届董事会董事候选人简历

    董事候选人：
    郑晓燕， 女  44岁  硕士研究生，党员，高级经济师。历任合肥百货大楼商场经理、
企管办副主任，本公司总经办主任、总经理助理、董秘、董事、副总经理、总经理。现任本
公司党委书记、董事长兼总经理。
    陈世友， 女  50岁  大专文化，党员，政工师。历任合肥百货大楼商场部主任、党支
部副书记、书记、纪委书记、副总经理、常务副总经理。现任本公司党委副书记、副董事长
兼常务副总经理。
    刘卡佳， 女  46岁  大学文化，党员。历任合肥百货大楼商场副经理、商场经理兼书记
，合肥鼓楼商厦总经理助理、副总经理、常务副总经理，合肥百货大楼总经理。现任本公司
副董事长。
    高同国， 男  39岁  大学文化，党员，会计师。历任合肥市国有资产管理处业务一科科
长、国有资产管理处副处长、国有资产管理局副局长，合肥百货大楼集团控股有限公司监事会
主席、合肥市产权交易中心主任、合肥市资产评估协会会长。现任合肥兴泰投资控股有限公司
董事、总裁。
    雍凤山， 男  34岁  大学文化，党员，会计师。90年参加工作，原在合肥电缆厂（安徽
绿宝电缆股份有限公司），历任团委副书记、书记、经营部主任助理、财务处副处长、处长。
现任合肥美菱股份有限公司副总会计师兼财务部部长。
    赵文武， 男  35岁  大学文化，党员，经济师。历任合肥百货大楼总经办主任助理、发
展部部长、董事会秘书、董事。现任本公司董事、董事会秘书、总经理助理兼证券发展部部长。
    戴登安， 男  29岁  大专文化，党员，会计师、中国非执业注册会计师。历任合肥百货
大楼财务部主办会计、合肥鼓楼商厦财务部副部长。现任本公司董事、财务负责人兼财务部部
长。
    独立董事候选人：
    黄卫平， 男  52岁  ，经济学博士，党员，教授。曾先后任中国人民大学国际经济系副
主任、主任，经济学院院长等职务。曾经赴欧留学，回国后在中国人民大学任教至今，现为中
国人民大学经济学院教授，博士生导师，国内外数家高校的兼职、客座教授，教育部经济学科
教学指导委员会成员，教育部本专科教学评估委员会委员，中国社会科学院学术委员会成员，
中国社科院美国所、亚太所学术委员会委员、中国世界经济学会、中国国际贸易学会会、美国
经济学会、欧盟经济研究会理事或常务理事，中美经济学教育交流委员会执行主任，太平洋经
济合作委员会（PECC）国际顾问小组（IAG）成员、国务院特殊津贴获得者。本公司第三届董
事会独立董事。 
    雷达， 男  41岁  ，经济学博士，党员，教授。曾先后任中国人民大学国际经济系副主
任、主任、经济学院副院长等职务，现为中国人民大学国际经济系教授、博士生导师，经济学
院副院长，中国世界经济学会副秘书长兼常务理事、中国国际合作学会常务理事。本公司第三
届董事会独立董事。
    王源扩， 男  48岁  ，法学博士，党员，教授。曾先后任安徽大学法律系副主任、副教
授，现为安徽大学教授，法学院院长，合肥市第十二届、第十三届人大常委会委员，安徽省人
民检察院专家咨询员，中国法学会理事，中国经济法研究会常务理事，安徽省人民政府特殊津
贴获得者。
    陈国欣， 男  47岁  ，经济学硕士、管理学博士，教授。现为南开大学财务管理系副主
任、全国审计专业资格考试指导委员会委员、天津会计学会理事、天津会计教育学会理事。