证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2009—034

    合肥百货大楼集团股份有限公司

    第六届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第一次临时会议于2009 年11

    月12 日以通讯方式召开。会议应表决董事11 人，实际表决董事11 人，会议符

    合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

    一、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《合肥百货大楼集团股份有

    限公司关于中国证券监督管理委员会安徽监管局现场检查意见的整改报告》。

    二、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《合肥百货大楼集团股份有

    限公司对外担保制度（2009 年修订）》。

    以上决议，特此公告。

    合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

    二〇〇九年十一月十七日