证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2010-01

    合肥百货大楼集团股份有限公司

    第六届董事会第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第二次临时会议于2010 年 1

    月5 日以通讯方式召开。会议应表决董事11 人，实际表决董事11 人，会议符

    合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

    一、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更财务审计机构的

    议案》。

    公司原2009 年度财务审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司与

    中和正信会计师事务所有限公司完成合并，合并形式以中和正信会计师事务所有

    限公司为法律存续主体，合并后事务所名称为天健正信会计师事务所有限公司。

    本次会计师事务所合并属于更换财务审计机构事项，该项议案尚需公司2010 年

    第一次临时股东大会审议通过。

    二、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于更换公司独立董事的

    议案》（独立董事候选人简历、独立董事提名人声明以及独立董事候选人声明见

    附件）。

    因工作原因，公司独立董事牛维麟先生、丁忠明先生均不再继续担任本公司

    独立董事职务。公司董事会提名雷达先生、陈国欣先生为公司第六届董事会独立

    董事候选人，并按照规定报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。2

    公司独立董事牛维麟先生、丁忠明先生、蔡文浩先生、李明发先生认为雷达

    先生、陈国欣先生符合独立董事任职条件，提名程序符合《公司法》、《公司章程》

    等有关规定，同意其为公司独立董事候选人。

    三、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开2010 年第一次

    临时股东大会的通知》。

    具体内容详见《合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2010 年第一次临

    时股东大会的通知》。

    以上决议，特此公告。

    合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

    二〇一〇年一月五日3

    附件：

    独立董事候选人简历

    雷 达， 男 47 岁，经济学博士，党员，教授。历任中国人民大学国际经

    济系副主任、主任、经济学院副院长，本公司独立董事。现为中国人民大学国际

    经济系教授、博士生导师，中国世界经济学会副秘书长兼常务理事，中国国际合

    作学会常务理事，本公司独立董事。

    陈国欣，男 54 岁 经济学硕士、管理学博士，教授。历任南开大学会计

    学系和南开大学商学院财务管理系教师，本公司独立董事。现为南开大学商学院

    财务管理系教授，天津大学管理学院会计与财务管理系兼职教授，天津市政府财

    务金融咨询专家，时代出版传媒股份有限公司独立董事。

    合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人合肥百货大楼集团股份有限公司董事会现就提名雷达先生、陈国欣先

    生为合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声

    明，被提名人与合肥百货大楼集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独

    立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部

    兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任合肥百货大楼集团股份有限公司

    第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合合肥百货大楼集团股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规

    定所要求的独立性：

    （一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在合肥百货大楼集团股份

    有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在合肥百货大楼集团股4

    份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

    （二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有合肥百货大楼集团股份有

    限公司已发行股份1%的股东，也不是合肥百货大楼集团股份有限公司前十名股

    东中自然人股东；

    （三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有合肥百货大楼集团股份有

    限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在合肥百货大楼集团股份有限

    公司前五名股东单位任职；

    （四）被提名人不是为合肥百货大楼集团股份有限公司或其附属企业、合肥

    百货大楼集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服

    务的人员；

    （五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；

    （六）被提名人不在与合肥百货大楼集团股份有限公司及其附属企业或者合

    肥百货大楼集团股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位

    任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

    四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规

    定；

    五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、

    检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干

    部；

    六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业

    务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

    七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未

    按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管

    理干部；

    八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未

    按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

    九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区5

    和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；

    十、包括合肥百货大楼集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上

    市公司数量不超过5 家，在合肥百货大楼集团股份有限公司未连续任职超过六

    年；

    十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的

    规定取得独立董事资格证书；

    十二、被提名人当选后，合肥百货大楼集团股份有限公司董事会成员中至少

    包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；

    十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定

    对独立董事候选人相关情形进行核实。

    本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

    大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的

    处分。

    提名人：合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

    二〇一〇年一月五日6

    合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人雷达、陈国欣，作为合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会独

    立董事候选人，现公开声明和保证，本人与合肥百货大楼集团股份有限公司之间

    不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属

    企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企

    业任职；

    二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上

    的已发行股份；

    三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上

    已发行股份的股东单位任职；

    五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的

    附属企业任职；

    六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供

    财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

    八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销

    等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服

    务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；

    九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有

    重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；

    十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；

    十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得7

    额外的、未予披露的其他利益；

    十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务

    员法》相关规定；

    十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检

    察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

    十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务

    直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

    十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按

    规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理

    干部；

    十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按

    规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

    十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和

    业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；

    十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任

    公司董事情形；

    十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的

    规定取得独立董事资格证书；

    二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；

    二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完

    整。

    包括合肥百货大楼集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数

    量不超过5 家，本人未在合肥百货大楼集团股份有限公司连续任职六年以上。

    雷达、陈国欣（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上8

    述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人

    愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可

    依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将

    遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时

    间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人

    或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    声明人： 雷达、陈国欣

    二〇一〇年一月五日