证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2010—003

    合肥百货大楼集团股份有限公司

    2010年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：本次股东大会没有出现否决议案。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况

    1.召开时间：2010 年1 月23 日上午9:30

    2.召开地点：合肥市宿州路96 号公司8 楼会议室

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长郑晓燕女士

    6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

    的说明。

    （二）会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表3 人，代表股份190,664, 934

    股，占公司有表决权股份总数的比例为39.74%。

    二、提案审议情况

    （一）本次会议所有提案的表决方式均为记名投票表决方式。

    （二）本次会议审议形成以下决议：2

    1.《关于变更财务审计机构的议案》

    ①总的表决情况：同意190,664,934 股，占出席会议所有股东所持表决权

    100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议

    所有股东所持表决权0％。

    ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    2.逐项审议《关于更换公司独立董事的议案》

    本次提名的2 名独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所

    审核无异议。

    （1）选举雷达先生为公司独立董事

    ①总的表决情况：同意190,664,934 股，占出席会议所有股东所持表决权

    100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议

    所有股东所持表决权0％。

    ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    （2）选举陈国欣先生为公司独立董事

    ①总的表决情况：同意190,664,934 股，占出席会议所有股东所持表决权

    100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议

    所有股东所持表决权0％。

    ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    独立董事牛维麟先生、丁忠明先生任职期间，勤勉尽责，积极致力于公司法

    人治理建设、规范运作、科学决策等方面工作的研究与开展，体现了良好的专业

    水平，为推动公司发展作出了积极贡献。在此，公司董事会向牛维麟先生、丁忠

    明先生表示衷心的感谢和崇高的敬意!

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

    2.律师姓名：惠志强3

    3.结论性意见：

    天禾律师认为：本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及

    表决程序均符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的

    规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1.2010 年第一次临时股东大会决议；

    2.法律意见书。

    以上决议，特此公告。

    合肥百货大楼集团股份有限公司

    二〇一〇年一月二十六日