合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事

    关于2009 年度内部控制自我评价报告的独立意见

    根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证

    券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2009 年年度报告工作

    的通知》的有关规定，我们作为合肥百货大楼集团股份有限公司（下称“公司”）

    独立董事，对公司内部控制自我评价发表独立意见如下：

    报告期内，公司修订完善了《公司章程》、《对外担保制度》、《募集资金使用

    管理制度》等文件，内部控制制度体系进一步健全完善，符合国家有关法律、法

    规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按各项内部控制制度的规定进行，

    公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露

    的内部控制严格、充分、有效，能够保证公司的经营管理正常进行，具有合理性、

    完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

    独立董事：雷达 陈国欣 蔡文浩 李明发

    二〇一〇年三月八日