证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2010—005

    合肥百货大楼集团股份有限公司

    第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2010 年3 月8 日召

    开。本次董事会会议通知于2009 年2 月25 日以书面或邮件形式送达各位董事，会

    议应到董事11 人，实到董事11 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有

    关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：

    一、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2009 年度董事会工作报告》。

    二、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2009 年度总经理工作报告》。

    三、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    根据企业会计准则讲解(2008)及财政部财会函[2008]60 号文件规定，公司对积

    分奖励的会计政策进行变更。自2009 年1 月1 日起，公司将未兑换奖励积分由以前

    年度在销售费用中列示更改为冲减当期营业收入，并将其未兑换余额由在其他应付

    款中列示更改为在其他非流动负债－递延收益科目列示。

    公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2008 年的比较财务报表已重新表述。

    上述会计政策变更减少2008 年销售费用中未兑现积分奖励5,830,750.88 元，减少

    2008 营业收入5,830,750.88 元，减少2008 年末其他应付款8,475,551.50 元，增加

    2008 年其他非流动负债－递延收益8,475,551.50 元。该会计政策变更2008 年年初

    运用新会计政策追溯调整计算的会计政策变更累积影响数为0 元，调增2008 年年初

    留存收益0 元。

    四、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2009 年度利润分配及公积金2

    转增股本预案》。

    经天健正信会计师事务所审计，公司（母公司）2009年度实现净利润

    为160,274,958.61元，根据公司章程规定,提取10%法定公积金、20%任意公积

    金共48,082,487.58元，加上期初未分配利润67,677,853.85元，减去公司实施2008

    年度利润分配方案分配现金股利5 5 , 3 5 2 , 6 3 0 . 8 5 元， 可供股东分配

    利润为124,517,694.03元。

    本年度利润分配预案为：以2009年12月31日总股本479,722,800股为基数，每10

    股派发现金股利1元（含税），共计需派发红利47,972,280元，结余的76,545,414.03

    元未分配利润转至以后年度分配。

    本年度公司不进行公积金转增股本。

    以上利润分配及公积金转增股本预案须提交公司2009 年度股东大会审议通过后

    实施。

    五、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2009 年年度报告及年度报告

    摘要》。

    六、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司内部控制自我评价报告》。

    具体内容详见与本公告同时披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司2009 年度

    内部控制自我评价报告》。

    七、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《续聘公司2010 年度财务审计

    机构及支付报酬的议案》。

    拟继续聘任天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010 年度财务审计机构。

    公司支付天健正信会计师事务所有限公司2009 年度财务报表审计费用65 万元。

    八、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《内幕信息知情人管理制度》。

    具体内容详见与本公告同时披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司内幕信息

    知情人管理制度》。

    九、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《年报信息披露重大差错责任

    追究制度》。3

    具体内容详见与本公告同时披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司年报信息

    披露重大差错责任追究制度》。

    十、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《外部信息使用人管理制度》。

    具体内容详见与本公告同时披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司外部信息

    使用人管理制度》。

    十一、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开2009 年度股东大

    会通知的议案》。

    具体内容详见《合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2009 年度股东大会的

    通知》。

    以上议案一、四、五、七尚须公司2009 年度股东大会审议通过。

    以上决议，特此公告。

    合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

    二〇一〇年三月十日