证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2010—006

    合肥百货大楼集团股份有限公司

    第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于2010 年3 月8

    日召开。会议应到监事3 人，实到2 人，监事黄颢先生因公务原因未能出席本次

    监事会，委托监事许兰女士代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公

    司章程》的规定，监事会主席许兰女士主持会议。会议审议并形成如下决议：

    一、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2009 年度监事会工作报告》。

    二、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2009 年度利润分配及公积

    金转增股本预案》。

    三、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2009 年年度报告及年度报

    告摘要》。

    根据《证券法》第68 条的要求，公司监事会对公司2009 年年度报告的内容

    和审议程序进行了全面审核，意见如下：

    1.公司2009 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的

    各项规定，所包含的信息客观真实反映了公司2009 年度财务状况和经营成果。

    2.公司2009 年年度报告的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程

    和公司内部管理制度的各项规定。

    3.参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者

    利益的行为发生。

    4.公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2

    四、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司内部控制自我评价报

    告》。

    公司建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动

    的正常进行；内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，

    内部稽核、内控体系完备有效，能够保证内部控制重点活动的执行及监督充分有

    效；公司未有违反国家法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的情形发生。

    公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

    以上议案一、二、三尚须公司2009 年度股东大会审议通过。

    以上决议，特此公告。

    合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

    二〇一〇年三月十日