证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2010-009

    合肥百货大楼集团股份有限公司

    第六届董事会第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第三次临时会议于2010 年3

    月25 日以通讯方式召开。会议应表决董事11 人，实际表决董事11 人，会议符

    合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃

    权审议通过《关于取消公司非公开发行A 股股票方案中募集资金投资项目——蚌

    埠百大购物中心项目的议案》。

    根据中国证券监督管理委员会092106 号《中国证监会行政许可项目审查反

    馈意见通知书》，鉴于公司非公开发行A 股股票方案中募集资金投资项目之一蚌

    埠百大购物中心项目已于2009 年11 月28 日正式完工开业，公司决定取消蚌埠

    百大购物中心项目作为公司募集资金投资项目，除此之外，其他募集资金投资项

    目不变。根据公司2009 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会

    授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》对于董事会的授权，

    具体调整内容如下：

    调整前：

    本次发行预计募集资金净额约为人民币82,175.54 万元，募集资金投入如下

    项目：

    单位：万元

    序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入金额

    收购安徽百大合家福连锁超市

    股份有限公司51.375%股权

    16,505.25 16,505.25

    1

    收购

    项目 收购安徽百大乐普生商厦有限

    责任公司40%股权

    6,876.78 6,876.78

    2 蚌埠百大购物中心项目 17,310.00 14,031.00

    3 巢湖百大购物中心项目 11,674.51 11,674.51

    4 周谷堆大兴农产品批发市场项目 110,193.00 23,088.00

    5 补充流动资金 10,000.00 10,000.002

    合 计 172,559.54 82,175.54

    如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于公司计划的募集资金量，不足部

    分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；如扣除发行费用后的实际募集资

    金净额超过公司计划的募集资金量，超出部分将用于补充公司流动资金。若上述

    投资项目在本次发行募集资金到位前公司以自筹资金前期垫付，待本次募集资金

    到位后将以募集资金置换前期自筹资金的投入。

    调整后：

    本次发行预计募集资金净额约为人民币68,144.54 万元，募集资金投入如下

    项目：

    单位：万元

    序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入金额

    收购安徽百大合家福连锁超市

    股份有限公司51.375%股权

    16,505.25 16,505.25

    1

    收购

    项目 收购安徽百大乐普生商厦有限

    责任公司40%股权

    6,876.78 6,876.78

    2 巢湖百大购物中心项目 11,674.51 11,674.51

    3 周谷堆大兴农产品批发市场项目 110,193.00 23,088.00

    4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

    合 计 155,249.54 68,144.54

    如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于公司计划的募集资金量，不足部

    分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；如扣除发行费用后的实际募集资

    金净额超过公司募集资金项目的实际投资，超出部分将用于补充公司流动资金。

    若上述投资项目在本次发行募集资金到位前公司以自筹资金前期垫付，待本次募

    集资金到位后将以募集资金置换前期自筹资金的投入。

    以上决议，特此公告。

    附：本次修改后的《合肥百货大楼集团股份有限公司非公开发行股票预案》

    及《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》。

    合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

    二〇一〇年三月二十六日