证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2010-015

    合肥百货大楼集团股份有限公司

    第六届董事会第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第四次临时会议于2010 年7

    月30 日以通讯方式召开。会议应表决董事11 人，实际表决董事11 人，会议符

    合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃

    权审议通过《关于拟转让合肥拓基房地产开发有限责任公司及蚌埠百大置业有限

    责任公司股权的议案》。

    合肥拓基房地产开发有限责任公司（下称“拓基地产”）成立于2000 年9 月，

    现注册资本7315.84 万元，主营房地产开发、经营和物业管理，具有房地产开发

    二级资质。拓基地产自成立以来，开发建设了合肥香格里拉花园、拓基城市广场

    等项目。公司现持有拓基地产股权1433.6 万元，占注册资本比例19.60%。截止

    2009 年12 月31 日，拓基地产总资产118764.68 万元，净资产19405.16 万元；

    2009 年度实现净利润6914.52 万元。截止目前，公司没有为拓基地产提供担保

    和资金。

    蚌埠百大置业有限责任公司（下称“百大置业”）成立于2008 年4 月，现有

    注册资本1000 万元，主营房地产开发、经营、物业管理以及百货零售，是公司

    为开发蚌埠禹会商业中心项目投资设立的项目公司，公司持有百大置业股权450

    万元，占注册资本比例45%。目前，蚌埠禹会商业中心项目因拆迁、规划等原因

    尚未动工建设。截止2009 年12 月31 日，百大置业总资产5778 万元，净资产

    993 万元；2009 年度实现净利润25.5 万元。截止目前，公司没有为百大置业提2

    供担保；为百大置业蚌埠禹会商业中心项目垫付土地出让金4250 万元，该公司

    承诺将于2010 年12 月31 日前归还以上垫付款项，并按同期银行贷款利率支付

    利息。

    公司董事会拟以2010 年 6 月30 日为基准日，对拓基地产和百大置业进行

    资产审计和评估，并以评估结果作为定价参考，转让上述股权。待审计、评估工

    作完成，转让价格、转让方式和受让方确定后，公司将履行必要决策程序，实施

    股权转让。

    以上决议，特此公告。

    合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

    二〇一〇年七月三十一日