证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2010—016

    合肥百货大楼集团股份有限公司

    第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第七次会议于2010 年8 月11 日

    召开。本次董事会会议通知于2010 年7 月31 日以书面或邮件形式送达各位董事，

    会议应到董事11 人，实到董事10 人，董事程儒林先生因公务原因未能出席本次董

    事会，委托董事郑晓燕女士出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》及《公

    司章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：

    一、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2010 年半年度报告及其

    摘要》。

    二、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于高管人员职务变动的议

    案》。

    因工作变动原因，赵文武先生请求辞去其担任的公司副董事长、总经理职务。

    赵文武先生在任职期间，为公司战略规划、治理建设、经营管理以及改革发展等各

    方面工作做出了重大贡献。在此，公司董事会向赵文武先生表示衷心的感谢和崇高

    的敬意！

    为保持管理层的完整性与连续性，董事会聘任郑晓燕女士担任公司总经理。

    董事赵文武先生在董事会审议其辞去公司副董事长、总经理职务时履行了回避

    表决程序；董事郑晓燕女士在董事会审议聘任其担任总经理职务时履行了回避表决

    程序。2

    公司独立董事雷达先生、陈国欣先生、蔡文浩先生、李明发先生认为郑晓燕女

    士符合公司高级管理人员任职条件，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关

    规定，同意聘任其担任公司总经理。

    简历：

    郑晓燕，女 51 岁 EMBA，党员，高级经济师。历任公司董事、副总经理、党

    委书记、第三、四、五届董事会董事长、总经理。现任合肥市人大常委会委员，中

    国国际贸易促进会安徽分会副会长，中国国际商会安徽商会副会长，中国商业联合

    会理事，安徽省零售商业协会会长，安徽省商业经济学会常务理事，安徽省企业联

    合会副会长，安徽省女企业家协会副会长，安徽省第八次党代会代表，合肥市第九

    次党代会代表、委员，第十一届全国人大代表，本公司董事长、党委书记。

    以上决议，特此公告。

    合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

    二〇一〇年八月十三日