证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2010-024

    合肥百货大楼集团股份有限公司

    第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第八次会议于2010 年10 月

    24 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2010 年10 月13 日以书面或邮件

    形式送达各位董事，会议应表决董事11 人，实际表决董事11 人。本次会议符合

    《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

    一、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2010 年第三季度报

    告》。

    二、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资运营宿州百大农

    产品物流中心项目的议案》。

    公司拟在宿州市埇城区经济技术开发区投资2000 万元注册成立全资子公

    司，运营宿州百大农产品物流中心项目。有关本次对外投资具体内容详见《合肥

    百货大楼集团股份有限公司对外投资公告》。

    以上决议，特此公告。

    合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

    二〇一〇年十月二十六日