证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2010—034 合肥百货大楼集团股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第六次临时会议于2010年12月17日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2010年12月15日以书面或邮件形式送达各位董事，会议应表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资运营合肥港汇广场购物中心项目的议案》。

    合肥港汇广场购物中心项目位于合肥市望江路与潜山路交口东北角，该项目是安徽优德置业发展有限公司开发建设的集商业、公寓住宅、高档写字楼等于一体的港汇广场（商业面积约17万平米）的核心组成部分，项目为8层裙楼建筑，结构合理，公司拟租赁其中负1—7层共计5.4万平米商业物业，投资运营大型综合百货店。为有效降低投资风险，加强投资管控，公司拟投资1000万元成立分公司或全资子公司，具体负责本项目的运营和发展。 以上决议，特此公告。 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 二〇一〇年十二月二十一日