证券代码：000417         证券简称：合肥百货           公告编号：2011—004




                合肥百货大楼集团股份有限公司
               第六届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2011 年 2 月 28

日召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，

监事会主席许兰女士主持会议。会议审议并形成如下决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2010 年度监事会工作报告》。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2010 年度利润分配及公积

金转增股本预案》。

    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2010 年年度报告及年度报

告摘要》。

    根据《证券法》第 68 条的要求，公司监事会对公司 2010 年年度报告的内容

和审议程序进行了全面审核，意见如下：

    1.公司 2010 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的

各项规定，所包含的信息客观真实反映了公司 2010 年度财务状况和经营成果。

    2.公司 2010 年年度报告的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定。

    3.参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者

利益的行为发生。

    4.公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司内部控制自我评价报

                                    1
告》。

   公司根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、

《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》等有关规定，建立健全了涵

盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常进行；内部控制

组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，内部稽核、内控体系

完备有效，能够保证内部控制重点活动的执行及监督充分有效；公司未有违反国

家法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内

部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。



    以上议案一、二、三尚须公司 2010 年度股东大会审议通过。



    以上决议，特此公告。




                                      合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

                                            二〇一一年三月二日




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