证券代码：000417             证券简称：合肥百货             公告编号：2011—003



                    合肥百货大楼集团股份有限公司
                   第六届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2011 年 2 月 28 日

召开。本次董事会会议通知于 2011 年 2 月 17 日以书面或邮件形式送达各位董事，

会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，董事赵文武先生、程儒林先生因公务原因未能

出席本次董事会，分别委托董事戴登安先生、王昌旭先生出席会议并行使表决权。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主

持。会议审议并形成如下决议：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2010 年度总经理工作报告》。

    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2010 年度董事会工作报告》。

    三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    根据《企业准则解释第 4 号》第六条规定：在合并财务报表中，子公司少数股

东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，

其余额仍应当冲减少数股东权益。

    本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2009 年的比较财务报表已重新表

述。上述会计政策变更增加 2009 年少数股东损益中 16,404.81 元，减少 2009 归属

于母公司利润 16,404.81 元，减少 2009 年初少数股东权益 402,219.99 元，增加 2009

年初未分配利润 402,219.99 元。

    四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2010 年度利润分配及公积金

转增股本预案》。

    经天健 正信 会计师事务所 审计，公司（母公司） 2010 年度实现净利润为

153,923,778.66 元，根据公司章程规定,提取 10%法定公积金、20%任意公积金共

46,177,133.60 元，加上期初未分配利润 124,517,694.03 元，减去公司实施 2009 年
度 利 润 分 配 方 案 分 配 现 金 股 利 47,972,280.00 元 ， 可 供 股 东 分 配 利 润 为

                                          1
184,292,059.09 元。

    本年度利润分配预案为：以2010年12月31日的总股本479,722,800股为基数，每

10股派发现金股利1元（含税），共计需派发红利47,972,280元，结余的

136,319,779.09元未分配利润转至以后年度分配。

    本年度公司不进行公积金转增股本。

    以上利润分配及公积金转增股本预案须提交公司 2010 年度股东大会审议通过后

实施。

    五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2010 年年度报告及年度报告

摘要》。

    六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司内部控制自我评价报告》。

    具体内容详见与本公告同时披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司 2010 年度

内部控制自我评价报告》。

    七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《续聘公司 2011 年度财务审计

机构及支付报酬的议案》。

    拟继续聘任天健正信会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度财务审计机构。

    公司支付天健正信会计师事务所有限公司 2010 年度财务报表审计费用 70 万元。

    八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2010 年度股东大会

通知的议案》。

    具体内容详见《合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的
通知》。



    以上议案二、四、五、七尚须公司 2010 年度股东大会审议通过。



    以上决议，特此公告。




                                           合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                    二〇一一年三月二日




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