证券代码：000417           证券简称：合肥百货      公告编号：2011—007



               合肥百货大楼集团股份有限公司
                   2010年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   重要提示：本次股东大会没有出现否决议案。



    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况

    1.召开时间：2011 年 3 月 23 日上午 9:00

    2.召开地点：合肥市长江西路 689 号金座 A25 层会议室

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长郑晓燕女士

    6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

的说明。

  （二）会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份 196,137,398

股，占公司有表决权股份总数的比例为 40.89％。

    二、提案审议情况

   （一）本次会议所有提案的表决方式均为记名投票表决方式。

   （二）本次会议逐项审议形成以下决议：

    1.2010 年度董事会工作报告

                                    1
    ①总的表决情况：同意 196,137,398 股，占出席会议所有股东所持表决权

100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议

所有股东所持表决权 0％。

    ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    2.2010 年度监事会工作报告

    ①总的表决情况：同意 196,137,398 股，占出席会议所有股东所持表决权

100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议

所有股东所持表决权 0％。

    ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    3.2010 年度利润分配及公积金转增股本预案

    本年度利润分配预案为：以 2010 年 12 月 31 日的总股本 479,722,800 股为

基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计需派发红利 47,972,280 元，结

余的 136,319,779.09 元未分配利润转至以后年度分配。

    本年度公司不进行公积金转增股本。

    ①总的表决情况：同意 196,137,398 股，占出席会议所有股东所持表决权

100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议

所有股东所持表决权 0％。

    ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    4.2010 年年度报告及年度报告摘要

    ①总的表决情况：同意 196,137,398 股，占出席会议所有股东所持表决权

100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议

所有股东所持表决权 0％。

    ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    5.关于续聘公司 2011 年度财务审计机构及支付报酬的议案

    ①总的表决情况：同意 196,137,398 股，占出席会议所有股东所持表决权



                                    2
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议

所有股东所持表决权 0％。

    ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

    2.律师姓名：蒋敏、惠志强

    3.结论性意见：

    天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资

格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股

东大会决议合法、有效。

    四、备查文件

    1.2010 年度股东大会决议；

    2.法律意见书。



    以上决议，特此公告。




                                       合肥百货大楼集团股份有限公司

                                           二〇一一年三月二十四日




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