证券代码：000417            证券简称：合肥百货          公告编号：2011—008



                   合肥百货大楼集团股份有限公司
              第六届董事会第七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第七次临时会议于 2011 年

 3 月 25 日以通讯方式召开。会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。本次

 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以 11 票同意、0 票反对、

 0 票弃权审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。具体内容详见与

 本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司前次募集资金使用情况说

 明》。




          以上决议，特此公告。




                                         合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                二〇一一年三月二十六日




                                     1