证券代码：000417         证券简称：合肥百货          公告编号：2011—019



                   合肥百货大楼集团股份有限公司
                 第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2011 年 8 月

10 日召开。本次董事会会议通知于 2011 年 7 月 29 日以书面或邮件形式送达各

位董事，会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，董事程儒林先生、独立董事陈国

欣先生因公务原因未能出席本次董事会，委托董事王昌旭先生、独立董事雷达先

生出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2011 年半年度报告

及其摘要》。

    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于以募集资金置换预先

投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

    截止 2011 年 6 月 30 日，公司使用自筹资金投入募集资金投资项目的实际投

资额为 106,427,194.41 元，公司董事会同意以募集资金置换上述预先投入募集

资金投资项目的自筹资金。具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集

团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的

公告》。

    三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资运营电子商务

项目的议案》。

    具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投

资公告》。

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以上决议，特此公告。



                           合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                   二〇一一年八月十二日




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