证券代码：000417           证券简称：合肥百货          公告编号：2011-026


                   合肥百货大楼集团股份有限公司
              第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2011 年 12 月

23 日召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规

定，监事会主席许兰女士主持会议。会议审议并形成如下决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更财务审计机构的议

案》。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为控股子公司安徽百大

电器连锁有限公司继续提供担保的议案》。

    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于购地自建区域购物中心

暨关联交易的议案》。

    监事会认为该项关联交易有利于公司推进“十二五”战略规划，决策程序规

范，成交价格公正客观，不存在损害中小股东利益的情形。




    以上决议，特此公告。




                                          合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

                                                二Ｏ一一年十二月二十四日




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