证券代码：000417           证券简称：合肥百货        公告编号：2011—025



                   合肥百货大楼集团股份有限公司
              第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2011 年 12

 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。本

 次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

     一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更财务审计机构

 的议案》。

    具体详见与本决议同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司关于变更财

务审计机构的公告》。

     二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为控股子公司安徽

 百大电器连锁有限公司继续提供担保的议案》。

    具体详见与本决议同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司关于为安徽

百大电器连锁有限公司继续提供担保的公告》。

    三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于购地自建区域购物

中心暨关联交易的议案》。

    具体详见与本决议同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司关联交易公

告》。该议案涉及关联交易，关联董事赵文武先生回避表决此项议案，由 10 名非

关联董事进行表决。

    四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资运营柏堰科技

园项目的议案》。

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    具体详见与本决议同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资公

告》。

    五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2012 年第一次

临时股东大会的通知》。

    具体详见与本决议同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开

2012 年第一次临时股东大会的通知》。



    以上决议，特此公告。




                                          合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                二〇一一年十二月二十四日




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