证券代码：000417           证券简称：合肥百货          公告编号：2011-033


                   合肥百货大楼集团股份有限公司
              第六届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2011 年 12 月

28 日召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规

定，监事会主席许兰女士主持会议。会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通

过《关于参与合肥科技农村商业银行增资扩股的议案》。

    监事会认为该项关联交易有利于把握有利投资契机，决策程序规范，定价原

则公开公平，不存在损害中小股东利益的情形。




    以上决议，特此公告。




                                          合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

                                                二Ｏ一一年十二月二十九日




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