证券代码：000417           证券简称：合肥百货           公告编号：2011—032



                   合肥百货大楼集团股份有限公司
             第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2011 年 12 月

28 日以通讯方式召开。本次会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。本次会

议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以 8 票同意、0 票反对、0

票弃权审议通过《关于参与合肥科技农村商业银行增资扩股的议案》。该议案涉

及关联交易，关联董事王昌旭先生、程儒林先生、戴登安先生回避表决此项议案，

由 8 名非关联董事进行表决。

    合肥科技农村商业银行现正处于快速成长期，为把握此次投资契机，同时合

理控制投资规模，经深入分析研究，公司本次以出资 6050 万元，认购 2500 万股

新增股份参与合肥科技农村商业银行增资扩股，为公司及股东争取更好的投资回

报。具体情况详见与本决议同日披露的《对外投资公告》。




    以上决议，特此公告。




                                         合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                               二〇一一年十二月二十九日




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