证券代码：000417          证券简称：合肥百货           公告编号：2012—003



             合肥百货大楼集团股份有限公司
           第六届董事会第十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第十次临时会议于 2012 年 2 月 28

日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2012 年 2 月 25 日以书面或邮件形式送

达各位董事，会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。本次会议符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资运营滁州恒安商业

项目的议案》。

    滁州恒安商业项目位于滁州市南谯路与明光路交口东北角，地处滁州市商业中

心区核心位置，属黄金商业地段。项目规划建筑面积约 6.5 万平米，公司拟租赁其

集中商业约 40400 平米，投资运营滁州百大购物中心项目。为有效降低投资风险，

加强投资管控，公司拟投资 1000 万元成立分公司或全资子公司，具体负责本项目的

运营和发展。具体详见与本决议同日公告的《对外投资公告》。

    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资运营合肥职教城商

业项目的议案》。

    合肥职教城位于合肥市新站区磨店乡，是我省规划面积最大、职教门类最全、

配套建设最新的现代职教城。合肥职教城商业项目位于文忠路与前江路交汇处，总

建筑面积约 15906 平米，其中地上 3 层 11878 平米，地下一层面积约 4028 平米，建

筑结构符合商业经营要求，地理位置优越，交通畅达。公司子公司安徽百大合家福

                                      1
连锁超市股份有限公司拟以 8815.67 万元，折合 5542 元/米购买该物业，投资运营

合肥职教城商业项目。具体详见与本决议同日公告的《购买资产公告》。




    以上决议，特此公告。




                                        合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                              二〇一二年二月二十九日




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