证券代码：000417         证券简称：合肥百货           公告编号：2012-08


                合肥百货大楼集团股份有限公司
             第六届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2012 年 3 月

27 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公

司章程》的规定，监事会主席许兰女士主持会议。会议审议并形成如下决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2011 年度监事会工作报告》。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2011 年度利润分配及资本

公积金转增股本预案》。

    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2011 年年度报告及年度报

告摘要》。

    根据《证券法》第 68 条的要求，公司监事会对公司 2011 年年度报告的内容

和审议程序进行了全面审核，意见如下：

    1.公司 2011 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的

各项规定，所包含的信息客观真实反映了公司 2011 年度财务状况和经营成果。

    2.公司 2011 年年度报告的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定。

    3.参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者

利益的行为发生。

    4.公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司内部控制自我评价报

告》。
    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《内部控制规范实施工作方

案》。

    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2011 年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》。

    七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    以上议案一、二、三、七尚须公司股东大会批准，股东大会召开时间将由公

司董事会另行通知。



    以上决议，特此公告。




                                     合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

                                            二Ｏ一二年三月二十九日