证券代码：000417           证券简称：合肥百货           公告编号：2012—14



                   合肥百货大楼集团股份有限公司
                 关于召开2011年度股东大会的通知


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召集人：公司董事会

    2.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第

十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    3.会议召开日期和时间：2012 年 5 月 23 日上午 9:00

    4.会议召开方式：现场投票方式

    5.出席对象

   （1）截至 2012 年 5 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

   （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）本公司聘请的律师。

    6.会议地点：合肥市长江西路 689 号金座 A25 层



    二、会议审议事项

    本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

                                    1
《公司章程》的规定，议案具体明确。

    本次股东大会将审议以下议案：

    1. 2011 年度董事会工作报告；

    2. 2011 年度监事会工作报告；

    3. 公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案；

    4. 2011 年年度报告及年度报告摘要；

    5. 续聘公司 2012 年度财务审计机构及支付报酬的议案；

    6. 关于修改公司章程的议案。

    关于修改公司章程的议案需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)

所持表决权的三分之二以上通过。

    上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十六次会议

审议通过，具体内容详见 2012 年 3 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。



       三、会议登记方法

    1.登记方式：

   （1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有

法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人

身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭

证。

   （3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

    2.登记时间：2012 年 5 月 21 日、5 月 22 日（上午 8：30—12：00，下午 2：



                                     2
00—5：00）

   3.登记地点：合肥市长江西路 689 号金座 A2405



    四、其他

   1.会议联系方式

   通讯地址：合肥市长江西路 689 号金座 A2405

   邮编：230088

   联系人：李红英、刘速超

   联系电话：（0551）5771035 5771037

   传真：（0551）5771005



    五、备查文件

   公司第六届董事会第十六次会议决议。




                              合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                        二〇一二年四月二十四日




                                  3
附件：

                                   授权委托书


     兹委托               先生（女士）代表本人（本单位）出席合肥百货大楼集

团股份有限公司 2011 年度股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。
序                                                             表决意向
                                议案
号                                                      赞成     反对     弃权

 1    2011 年度董事会工作报告

 2    2011 年度监事会工作报告

 3    公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案

 4    2011 年年度报告及年度报告摘要

 5    续聘公司 2012 年度财务审计机构及支付报酬的议案

 6    关于修改公司章程的议案

     委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打

“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

     本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

     委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

     委托人身份证号码：

     委托人股东账号：

     委托人持股数额：

     受托人签名：

     受托人身份证号码：

     委托日期：

     （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）




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