证券代码：000417           证券简称：合肥百货           公告编号：2012—12


                   合肥百货大楼集团股份有限公司
                 第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2012 年 4 月

23 日以通讯方式召开。会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，本次会议

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2012 年第一季度报

告》。

    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2011 年度股东

大会的通知》。

    具体内容详见与本公告同时披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司关于召

开 2011 年度股东大会的通知》。




    以上决议，特此公告。




                                        合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                              二〇一二年四月二十四日




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