证券代码：000417           证券简称：合肥百货            公告编号：2012—019



             合肥百货大楼集团股份有限公司
       关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    1.召集人：公司董事会
    2.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第
十一次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    3.会议召开日期和时间：2012 年 7 月 31 日上午 9:30
    4.会议召开方式：现场投票方式
    5.出席对象
   （1）截至 2012 年 7 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）本公司聘请的律师。
    6.会议地点：合肥市长江西路 689 号金座 A25 层
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，议案具体明确。
    本次股东大会将审议《关于修改公司章程的议案》。
    上述议案已经公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过，具体内容详见
2012 年 7 月 13 日《中国证券报》、证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


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       三、会议登记方法
    1.登记方式：
   （1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。
   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭
证。
   （3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
    2.登记时间：2012 年 7 月 27 日、7 月 30 日（上午 8：30—12：00，下午 2：
30—5：30）

    3．登记地点：合肥市长江西路 689 号金座 A25 层。

   四、其他事宜

   1.本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代

理人的食宿及交通费自理；

   2.会议联系方式：

   联系地址：合肥市长江西路 689 号金座 A2405 室     邮政编码：230088

   联 系 人：李红英、刘速超

   电话：（0551）5771035、5771037

   传真：（0551）5771005
       五、备查文件
    公司第六届董事会第十一次临时会议决议。




                                合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                        二〇一二年七月十三日




                                    2
附件：

                                授权委托书


     兹委托               先生（女士）代表本人（本单位）出席合肥百货大楼集

团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使

表决权。
序                                                             表决意向
                             议案
号                                                      赞成     反对     弃权
 1    关于修改公司章程的议案

     委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打

“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

     本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

     委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

     委托人身份证号码：

     委托人股东账号：

     委托人持股数额：

     受托人签名：

     受托人身份证号码：

     委托日期：

     （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）




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