证券代码：000417           证券简称：合肥百货      公告编号：2012-020



                 合肥百货大楼集团股份有限公司
              2012年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



   重要提示：本次股东大会没有出现否决议案。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况

    1.召开时间：2012 年 7 月 31 日上午 9:30

    2.召开地点：合肥市长江西路 689 号金座 A25 层会议室

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长郑晓燕女士

    6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

说明。

    （二）会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份 294,111,006 股，

占公司有表决权股份总数的比例为 37.71％。

    二、提案审议情况

    （一）本次会议提案的表决方式均为记名投票表决方式。

    （二）本次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》

    ①总的表决情况：同意 294,111,006 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；

                                      1
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所

持表决权 0％。

    ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

    2.律师姓名：惠志强、陈磊

    3.结论性意见：

    天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格

及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大

会决议合法、有效。

    四、备查文件

    1.2012 年第二次临时股东大会决议；

    2.法律意见书。



    以上决议，特此公告。




                                         合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                     二〇一二年八月一日




                                     2