证券代码：000417           证券简称：合肥百货           公告编号：2012—021


                   合肥百货大楼集团股份有限公司
           第六届董事会第十二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议于 2012 年

8 月 1 日以通讯方式召开。会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，本次会

议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以 11 票同意、0 票反对、0

票弃权审议通过《关于投资运营肥东星光国际广场项目的议案》。

     星光国际广场项目位于肥东塘杨路与公园路交叉口西南侧，地处肥东县城

中心区域，属于黄金商业地段。项目建筑面积 8.7 万平米，公司拟租赁其中 1-5

层约 4 万平米（租赁面积最终以房屋建筑面积测绘报告为准）用于商业经营，投

资设立肥东百大购物中心。为有效降低投资风险，加强投资管控，公司拟投资

800 万元成立分公司或全资子公司，具体负责本项目的运营和发展。具体内容详

见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资公告》。




    以上决议，特此公告。




                                         合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                二〇一二年八月二日




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