证券代码：000417         证券简称：合肥百货            公告编号：2012—023



                   合肥百货大楼集团股份有限公司
               第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2012 年 8 月

8 日召开。本次董事会会议通知于 2012 年 7 月 27 日以书面或邮件形式送达各位

董事，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2012 年半年度报告

及其摘要》。

    二、、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于安徽百大合家福连

锁超市股份有限公司增资扩股的议案》。

    为进一步增强子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（下称“合家福

超市”）资本实力，公司以现金和资产相结合的方式，投资 7900 万元对合家福超

市实施增资扩股。具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有

限公司对外投资公告》。



       以上决议，特此公告。



                                        合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                  二〇一二年八月十日




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